GENEL KURUL İLANI
S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ
KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
EDİRNE
Birliğimizin 2022/2023 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10/01/2024tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.30’da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.
Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 27’nci ve 31’inci Maddeleri hükümlerine göre 18/01/2024 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10.30’da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.
Sayın Temsilcilerin aşağıdaki Gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili,
2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı,
3- 2022/2023 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi,
4- 2022/2023 dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunca hazırlanan raporun görüşülüp, karara bağlanması,
5- 2022/2023 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının oya sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulca ibra edilmesi ve 2022/2023 iş yılı faaliyetleri neticesinin karara bağlanması,
6- 2023/2024 iş yılı Bütçe ve Yıllık Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
7- Birliğin kısa-orta ve uzun vadeli çalışma politika ve stratejilerini ihtiva eden Trakya Birlik 2033 Strateji Belgesinin görüşülerek karara bağlanması,
8- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün 29.12.2022 tarih, E-95330207-251.02-00081414839 2022/5 sayılı genelgesine istinaden, Bakanlıkça hazırlanarak Birliğimiz Yönetim Kurulu kararıyla intibakı sağlanan ve tescili gerçekleştirilen Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesi’nin Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
9- Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının görüşülerek karara bağlanması ve Genel Müdür’e ödenecek aylık ücret ile diğer parasal haklar ile ilgili Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
10- Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla: Birlik fonlarının kullanılması, kredi alma, ipotek işlemleri, kredi kullandırma, Kooperatiflere hizmet bedeli ödenmesi, birlik mamullerinin satışı, şirket kurma ve kurulu şirketlere ortak olma, alım satım faaliyetlerinde bulunma vb. konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması,
11- Yönetim kurulunca hazırlanmış olan “İnsan Kaynakları” ve “Satınalma” Yönetmeliklerinde yapılacak değişikliklere ait raporların görüşülerek karara bağlanması,
12- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketi kurulması ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk İşletmesi kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarına ait hazırlanan raporun görüşülerek karara bağlanması,
13- Gayrimenkul alım ve satım işlerinin BirliğimizSatınalma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda karara bağlanması,
14- İmalat ve inşaat işlerinin Birliğimiz Satınalma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda karara bağlanması,
15- Entegre Tesislerimiz ile Karacabey Yağ Fabrikamıza 2023/2024 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporların görüşülmesi ve karara bağlanması,
16- Kooperatiflerimizde 2023/2024 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporun görüşülmesi ve karara bağlanması,
17- Bağımsız denetlemeyi yapacak kuruluşun ve denetçi ücretinin belirlenmesi,
18- Dilek ve temenniler, kapanış.
KOOPERATİFİMİZİN 2018/2019 VE 2019/2020 İŞ YILLARI OLAĞAN GENEL KURULU ERTELENMESİ
Genel Müdürlüğümüz Kooperatifler Müdürlüğü’nün 14.04.2021 tarih 1069/8202 sayılı talimatları gereği 07.04.2021 tarih, 1034/7907 ilgi sayılı talimatı ile Kooperatifimizin birleştirilerek yapılacak olan 2018/2019 ve 2019/2020 İş Yılları Olağan Genel Kurullarının 28 Nisan 2021 Çarşamba günü, gerekli nisap temin edilememesi halinde, genel kurula katılmaya haiz ortakların en az 1/10’unun katılımıyla 6 Mayıs 2021 Perşembe günü yapılması uygun görülmüş ve bu durumun Yönetim Kurulu Kararından geçirilerek Tarım Satış Kooperatifleri Anasözleşmesine uygun ilan edilmesi, Kooperatif internet sitesinde yayınlanması, Ticaret İl Müdürlüklerine, T.C. Ticaret Bakanlığına (Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüne) ve toplantının yapıldığı yerin en yüksek mülki amirlerine bildirilmesi talimatlanmıştı.
Ancak T.C. İçişleri Bakanlığının Kısmi Kapanma hakkındaki 13.04.2021 tarihli Genelgesiyle, 17.05.2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin Genel Kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin verilmeyeceği bildirilmiştir.
Bu bağlamda kooperatifimizin birleştirilerek yapılacak olan 2018/2019 ve 2019/2020 iş yılları Olağan Genel Kurulunu ek bir tedbir getirilmemesi durumunda ancak 17 Mayıs 2021 tarihinden sonra yapabilecekleri dikkate alındığından, Kooperatifimizin Genel Kurulunun ertelenmesine ilişkin gerekli ilan (muhtarlık yazı, Belediye hopörlerinden sesli anons, internet sitesinden bildirim ve mesaj olarak vs.) ile kamu kurumlarına bildirimlerin yapılmasının uygunluğuna ve kabulüne;
YÖNETİM KURULU
İLAN
S.S. 794 Sayılı Kaynarca Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinden.
Kooperatifimizin birleştirilerek yapılacak olan 2018/2019 ve 2019/2020 İş Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/04/2021 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat: 10:30’ da Orta Mahalle Dr.Hasan AKGÜN Bulvarı No:51 Özbay Plaza Düğün salonu Kaynarca/SAKARYA’da yapılacaktır.
Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde, ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 32’nci Maddesi doğrultusunda 6/05/2021 tarihine rastlayan Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Katılma hakkına sahip ortakların aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili ( 1 Başkan 2 katip üye seçimi ).
2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı.
3- Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesi doğrultusunda ertelenerek birleştirilen 2018/2019 iş yılına ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi.
4- 2019/2020 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi.
5-Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesi doğrultusunda ertelenerek birleştirilen 2018/2019 iş yılına ait Bakanlığımızın 2018/1 Sayılı Genelgesine istinaden oluşturulan inceleme komisyonunca hazırlanan 01.08.2018-31.07.2019 dönemine ait raporun okunması ve oylanması.
6-Bakanlığımızın 2018/1 Sayılı Genelgesi doğrultusunda oluşturulan inceleme komisyonunca hazırlanan 01.08.2019-31.07.2020 dönemine ait raporun okunması ve oylanması.
7- Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesi doğrultusunda birleştirilen 2018/2019 ile 2019/2020 iş yılları Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı oya sunulması.
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, bu kapsamda;
a- 01.08.2018-31.07.2019 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
b- 01.08.2019-31.07.2020 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
9- Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine 2020/2021 iş yılında ödenecek olan huzur hakkı ve harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması.
10- Birlik Anasözleşmesi’nin 68’inci ve Kooperatif Anasözleşmesi’nin 67’nci Maddelerine istinaden; Birliğimizce alınacak karar doğrultusunda kooperatifimize gönderilecek risturn payı ile birlikte kooperatifimizin 2019/2020 iş yılı risturnlarının dağıtılması ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi.
11-Birlik Anasözleşmesi’nin 68’inci ve Kooperatif Anasözleşmesi’nin 67’nci Maddelerine istinaden; Birliğimizce alınacak karar doğrultusunda Birliğimizin ortak dışı işlemlerinden elde ettiği gelir gider müspet farkından kooperatifimize gönderilecek tutar ile birlikte kooperatifimizin 2014/2015 iş yılı Ortak Dışı İşlemlerinden doğan gelir-gider müspet farkının dağıtımı ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi
12- Birliğin belirlediği ilke ve esaslar dikkate alınarak hazırlanmış olan kısa, orta ve uzun vadeli çalışma politikaları ve stratejisi ile bunun uygulanmasına yönelik 2020/2021 iş yılı, yıllık çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması.
13- Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesine istinaden, Kooperatif Yönetim Kurulunca genel kurulların 2 yılda bir birleştirilerek yapılabilmesine yönelik hazırlanan önergenin görüşülüp karara bağlanabilmesi.
14- 13’üncü maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine 2021/2022 iş yılında ödenecek olan huzur hakkı ve harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması.
15- 13’üncü maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda; Birlik Anasözleşmesi’nin 68’inci ve Kooperatif Anasözleşmesi’nin 67’nci Maddelerine istinaden; Birliğimizce alınacak karar doğrultusunda kooperatifimize gelebilecek risturn payı ile birlikte kooperatifimizin 2020/2021 iş yılı risturnlarının dağıtılması ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi.
16- 13’üncü maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda; Birlik Anasözleşmesi’nin 68’inci ve Kooperatif Anasözleşmesi’nin 67’nci Maddelerine istinaden; Birliğimizce alınacak karar doğrultusunda Birliğimizin ortak dışı işlemlerinden elde ettiği gelir gider müspet farkından kooperatifimize gelebilecek tutar ile birlikte kooperatifimizin 2015/2016 iş yılı Ortak Dışı İşlemlerinden doğan gelir-gider müspet farkının dağıtımı ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi.
17- 13’üncü maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda 2021/2022 iş yılı yıllık çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması.
18- 2020/2021 ve 13’üncü maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda 2021/2022 hesap dönemlerine ait denetçilerin belirlenmesi.
19- Gayrimenkul alım satımının karara bağlanması.
20- İmalat inşaat işlerinin karara bağlanması.
21- Dilek temenniler ve kapanış.
